compliance e scr
compliance
Análise dos Riscos Operacionais de cada Produto e Cliente
Gerenciamento dos Controle Internos
Prevenção à fraude e a lavagem de dinheiro ( PLD )
Monitoramento da Segurança da Informação
Auditoria Interna
Fiscalização e Auditoria Contábil
Adequação às mudanças de legislação
SAC BMP: 11 3159 1900
OUVIDORIA: 0800 601 52 89
SCR
O SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. Foi criado pelo Conselho Monetário Nacional e é administrado pelo Banco Central do Brasil, a quem cumpre armazenar as informações encaminhadas e também disciplinar o processo de correção e atualização da base de dados pelas instituições financeiras participantes.